Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ВТБ Лизинг (акционерное общество)

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 43 стр. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037700259244

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7709378229

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50040-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15038; https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15038

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.08.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.08.2024.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.08.2024.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О рассмотрении финансовых результатов АО ВТБ Лизинг по МСФО за 1 квартал 2024 года.

2. О рассмотрении Отчета по рискам АО ВТБ Лизинг за 1 квартал 2024 года.

3. О согласии на совмещение должностей.

4. Об утверждении Положения об оплате труда и премировании работников АО ВТБ Лизинг в новой редакции.

5. Об участии Общества [в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 информация не раскрывается].

6. Об утверждении Проспекта ценных бумаг.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): не применимо.

3. Подпись

3.1. Начальник отдела по работе с финансовыми институтами Казначейства ФД (Доверенность № 5646 от 28.02.2024г.)

Ирина Викторовна Горзиева

3.2. Дата 28.08.2024г.